« Zach Avery »: un acteur hollywoodien accusé de fraude dans un prétendu stratagème de Ponzi de plusieurs millions de dollars, selon des documents judiciaires
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Il a été accusé de fraude par fil après avoir prétendument vanté d’importantes relations avec Hollywood et promis aux investisseurs que sa société, 1inMM Capital LLC, acquerrait et licencierait des droits cinématographiques via des accords avec Netflix et HBO (CNN et HBO partagent la société mère WarnerMedia), alors qu’en fait aucun accord de ce type n’existait, selon le ministère de la Justice. S’il est reconnu coupable, Horwitz pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison.
Une plainte pénale déposée lundi par le DOJ allègue qu’Horwitz, via 1inMM, est en défaut sur les billets à ordre émis à des investisseurs privés en échange de 227 millions de dollars levés depuis fin 2018. Et une plainte distincte déposée par la SEC allègue que Horwitz et 1inMM capital également a levé plus de 690 millions de dollars auprès d’investisseurs dans le cadre du programme de 2014 à 2019.
Aucun représentant légal d’Horwitz n’était répertorié dans les documents judiciaires mercredi. Anthony Pacheco, qui a été nommé par The Guardian comme l’avocat d’Horwitz, n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire de CNN.
Prétendument « invoquant les noms de deux sociétés de divertissement bien connues et fabriquant des documents »
La SEC a obtenu mardi un gel d’urgence des avoirs contre Horwitz « pour garantir au profit des investisseurs ce qui reste de l’argent levé par Horwitz », a déclaré Michele Wein Layne, directeur du bureau régional de Los Angeles de la SEC, dans un communiqué, ajoutant que » nous prétendons qu’Horwitz a promis des rendements extrêmement élevés et les a rendus plausibles en invoquant les noms de deux sociétés de divertissement bien connues et en fabriquant des documents. «
La plainte de la SEC indique que le système a commencé vers mars 2014, lorsque Horwitz aurait commencé à lever des fonds pour 1inMM en utilisant des billets à ordre qui promettaient généralement aux investisseurs entre 35% et 45% de bénéfices.
Horwitz aurait dit aux investisseurs qu’il utiliserait les fonds pour acquérir les droits de distribution de films spécifiques (avec des noms tels que « Run with the Hunted » et « Blood Quantum ») et concéder sous licence ces droits à Netflix ou HBO, en utilisant les bénéfices pour rembourser les investisseurs, selon la plainte.
Il prétendait avoir des relations et une expérience dans le secteur de la distribution de contenu multimédia et a fourni aux investisseurs des accords de distribution fabriqués comme s’ils provenaient de Netflix et de HBO, selon la plainte.
«Les investisseurs ont trouvé crédible que HBO et Netflix avaient un besoin urgent de nouveau contenu, étaient prêts à payer une prime pour ce contenu, [and] avait la capacité financière de le faire « , déclare la plainte de la SEC. » Un investisseur a déclaré que « je pensais que si HBO était impliqué, mon investissement était sûr. » «
Pendant toute la durée du programme, la SEC allègue qu’Horwitz a canalisé une partie des 690 millions de dollars versés par les investisseurs à d’autres investisseurs, représentant ces rendements comme des «bénéfices supposés générés par ses accords avec Netflix et HBO».
Cependant, Horwitz et 1inMM n’avaient aucune relation commerciale et aucun accord de distribution avec les services de streaming, selon la plainte de la SEC. Au lieu de cela, il aurait détourné les fonds, notamment en achetant une résidence personnelle pour environ 5,7 millions de dollars en espèces, en se rendant à Las Vegas et en volant sur des jets affrétés, selon la plainte de la SEC.
À la fin de 2019, Horwitz aurait cessé d’effectuer des paiements aux investisseurs avec des billets à ordre en circulation et aurait fourni de fausses explications sur les raisons pour lesquelles ils s’étaient arrêtés, comme le fait que Netflix et HBO n’avaient pas effectué les paiements promis, selon la plainte de la SEC.
Le ministère de la Justice allègue qu’il est «en défaut envers les investisseurs sur un capital impayé total d’environ 227 millions de dollars».
Lors d’une audience mardi après-midi, la caution de Horwitz a été fixée à 1 million de dollars, mais il ne sera pas libéré tant que la caution ne sera pas approuvée, selon le DOJ. Une mise en accusation est prévue pour le 13 mai. Il y a également une audience prévue le 19 avril pour déterminer si le gel des actifs de la SEC doit rester en place, selon le communiqué de l’agence.
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